反洗钱管理系统解决方案ppt

文档名称:反洗钱管理系统解决方案ppt
更新日期:2020-3-2
当前版本:v1.0
主要适用:反洗钱管理系统设计
文件大小:45.3M

文档介绍

这套反洗钱管理系统解决方案ppt,是从反洗钱系统概述、 反洗钱系统架构、反洗钱系统业务功能架构、客户风险评级管理、反洗钱系统功能讲解和系统演示等6个维度进行阐述,一幕了然,对于没有接触过系统以及寻找反洗钱管理系统的优化方案都非常具有价值,产品狗社区极力推荐。

系统建设背景
根据中国人民银行总行领导和反洗钱领导小组的要求,支付结算管理办公室负责组织开发和运用支付交易监测系统,做好对大额支付交易和可疑交易信息的采集、整理和分析工作,防范利用银行支付结算进行洗钱犯罪活动,为反洗钱提供信息支持。

系统建设原则
为了使反洗钱管理系统既适应当前需求,又面向未来发展的需要,系统采用“一体化建设”原则,即统筹规划、统一建设的原则,保证整个系统顺利连通,并高效、稳定地运行。在进行系统方案的建设中,将将遵循以下原则:实用性原则、可用性原则、集成性原则、健壮性原则、开放性和扩展性原则、展示形式多样性原则。

系统建设特点
业务特色:
本系统不但满足了国家反洗钱监管机构对各金融机构的监管要求,而且将面向全行业务建立统一的反洗钱信息监管报告的内部机制,以满足现有业务和未来业务的反洗钱监控管理。系统从多业务系统中实现了本外币、大额与可疑交易的反洗钱监测的统一平台,有效地利用了监测模型进行可疑量化,并且提供多种分析手段和方法进行调查分析,自动化地进行反洗钱报告的生成、校验、审核、报告以及反馈的全过程处理。
架构特色
系统在J2EE体系架构的基础上采用层次化设计,将系统划分为业务数据层、数据采集层、数据存储层、数据处理层、信息管理层、信息报送层六个层面,使系统更具独立性、扩展性和灵活性。
功能特色
系统提供了对全行多业务系统的业务数据进行全面整合;能利用监测模型和规则对可疑的洗钱行为进行有效的识别、监控、预警;并利用数学模型、统计方法和多种技术手段实现反洗钱分析、调查、跟踪和上报的全过程。

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